证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-066
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说草率要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和圆善性承担法律背负。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议见知和材料于2023年7月25日以电子邮件和书面神态向全体董事、监事及高档料理东说念主员发出，会议于2023年7月31日以通讯样式召开。本次董事会应参与表决董事8名，本体参与表决董事8名。本次会议的召集、召开合乎《中华东说念主民共和国公司法》等法律、行政法则、部门规章、标准性文献以及公司规章的规章。经会议审议并通过本次会议提交的议案，造成决议如下：
一、审议通过《对于增补公司董事候选东说念主的议案》
表决扫尾：8票痛快、0票弃权、0票反对，该议案获取通过。
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）败露的《对于增补公司董事候选东说念主的公告》（公告编号：2023-067）。
公司孤独董事对本议案发表了孤独观念并痛快该议案。
该议案尚需提交公司鼓励大会审议。
二、审议通过《对于对出门租公司部分钞票的议案》
表决扫尾：8票痛快、0票弃权、0票反对，该议案获取通过。
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）败露的《对于对出门租公司部分钞票的公告》（公告编号：2023-068）。
该议案尚需提交公司鼓励大会审议。
三、审议通过《对于召开2023年第二次临时鼓励大会的议案》
表决扫尾：8票痛快、0票弃权、0票反对，该议案获取通过。
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）败露的《对于召开2023年第二次临时鼓励大会的议案的公告》（公告编号：2023-069）。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司
董事会
赌狗2023年8月1日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-068
海南海汽运输集团股份有限公司
对于对出门租公司部分钞票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说草率要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和圆善性承担法律背负。
一、往返概述
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《对于对出门租公司部分钞票的的议案》，痛快将海口汽车东站房产主体楼房屋及场合6941.8㎡出租给海口中山病院有限公司，承租条件为：年房钱220万元（18.33万元/月），递加条件不低于每3年递加3%、租借期限为9年（不含装修筹备期），9年房钱共计东说念主民币19,428,514.29元(含升值税金额)，装修筹备期6个月、房钱支付按季度支付，条约保证金60万元、谋略业态为生意、文娱、医疗、教训培训、办公场所等正当化谋略业态。
公司于2022年8月26日召开第四届董事会第五次会议审议通过《对于审议海口汽车总站二期神情劳动中心大楼招租决议的议案》,痛快将海口汽车总站二期劳动中心大楼一层部分房产及三至九层悉数房产（共计约19656.17平方米）租给海南佳捷旅店料理有限公司（以下简称“海南佳捷旅店公司”），租期18年，18年房钱共计东说念主民币160,201,647.36元(含升值税金额)。具体内容详见公司败露于上海证券往返所网站的《对于海口汽车总站二期神情劳动中心大楼公开招租的公告》（公告编号：2022-101号）、《对于海口汽车总站二期神情劳动中心大楼公开招租神情比选扫尾的公告》（公告编号：2022-115号）、《对于海口汽车总站二期神情劳动中心大楼对外招租的阐明公告》（公告编号：2023-023号）。
公司于2023年2月21日召开总司理常务会，审议通过《筹商陵水新汽车站详细楼合座出租事宜》，痛快陵水分公司对陵水新汽车站详细楼3442.62平方米房产及前广场700平方米场合进行公开招租，具体条件为：年房钱不低于120万元（10万元/月），递加条件不低于第三年起每年递加3%、租借期限不逾越9年（不含装修筹备期），装修筹备最长不逾越6个月、房钱支付不低于按半年度支付，条约保证金不低于3个月房钱、谋略业态为生意、办公、旅店、医疗等正当化谋略业态等。经公开招租，最终，陵水黎族自治县城乡建立有限公司为第一候选东说念主，中选东说念主报价为房钱为120万元/年。该事项发生时点未达到董事会审议尺度。
公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《对于海口汽车总站（二期）劳动中心大楼一二层房产预招商的议案》，痛快按《海口汽车总站（二期）劳动中心大楼一二层房产预招商决议》对海口汽车总站（二期）劳动中心大楼一二层6478.23平方米房产先按分层分块样式四肢生意业态合座进行公开预招商。最终海南佳捷旅店公司四肢中选第一候选东说念主，中选东说念主报价为一二层房产平均房钱为52元/平方米·月。具体内容详见公司败露于上海证券往返所网站的《对于对海口汽车总站（二期）劳动中心大楼一二层房产开展预招商的公告》（公告编号：2023-044号）、《对于海口汽车总站（二期）劳动中心大楼一二层房产公开招租比选扫尾的公告》（公告编号：2023-052号）。
公司于2023年6月16日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《对于出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产的议案》，痛快公司全资子公司屯昌海汽交通建立开发有限公司（以下简称“屯昌海汽开发公司”）按《屯昌海汽交通建立开发有限公司生意招租决议》对屯昌汽车站客运大楼一层约2946.8㎡部分房产进行生意出租，租借期限最长不逾越8年，首年房钱不低于93万元（月房钱7.75万元）进行公开招租。最终屯昌屯城苏格里酒吧（以下简称“苏格里酒吧”）四肢中选第一候选东说念主，中选东说念主报价为房钱为93万元/年。具体内容详见公司败露于上海证券往返所网站的《对于全资子公司出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产的公告》（公告编号：2023-057号）、《对于全资子公司出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产公开招租比选扫尾的公告》（公告编号：2023-060号）。
上述往返事项除《对于审议海口汽车总站二期神情劳动中心大楼招租决议的议案》,该笔往返还是与承租方坚毅房屋（场合）租借条约外，其余往返事项均未与承租方坚毅房屋（场合）租借条约。
上述往返事项均不组成《上海证券往返所股票上市司法》规章的关联往返，亦不组成《上市公司要紧钞票重组料理宗旨》规章的要紧钞票重组。
左证《上海证券往返所股票上市司法》和《公司规章》等干系规章，按照邻接12个月累盘计算原则，2022年8月26日至本次董事会决议公告日，公司在同样往返类别下，上述往返事项在条约时内瞻望可结束净利润达到公司经审计最近一期净利润的50%以上，就本次往返事项（尚未坚毅房屋（场合）租借合共事宜）尚需提交鼓励大会审议。
二、往返地点基本情况
三、同样往返类别下对方基本情况
（一）承租方：陵水黎族自治县城乡建立有限公司
法定代表东说念主：丁仕剑
类型：有限背负公司（国有独资）
注册成本：壹亿圆整
注册地址：海南省陵水县椰林镇中州旅店B座8楼
主营业务：承担城乡基础设施及市政公用神情的建立、运营、料理任务；从事授权范围内国有投资建立责任，周转城建存量钞票及有助于结束国有钞票保值指地点干系业务，正常吸纳社会成本，结束神情投资和料理、钞票受益料理、产权监管、钞票重组和谋略。(一般谋略神情自主谋略，许可谋略神情凭干系许可证草率批准文献谋略）（照章须经批准的神情，经干系部门批准后方可开展谋略活动。）
（二）承租方：海南佳捷旅店料理有限公司
法定代表东说念主：王东云
注册成本：500万元
注册地址：海南省海口市琼山区滨江街说念办博雅路528-1号2号楼309室
主营业务：旅店谋略料理及瞎想、装修、日用百货、预包装食物、土特家具、服装销售、商品贸易、商务劳动、机票代理、会议招待、旅游招待估量（不含旅行社业务）、房屋租借、场合租借、生意料理、文化秉性小吃、地方秉性小吃、中西餐、客房、足底保健、好意思发、茶艺、咖啡、简餐、物业劳动（以上谋略范围分公司均可谋略）。(一般谋略神情自主谋略，许可谋略神情凭干系许可证草率批准文献谋略照章须经批准的神情，经干系部门批准后方可开展谋略活动。）
（三）承租方：屯昌屯城苏格里酒吧
皇冠客服飞机：@seo3687谋略者：郭联波
类型：个体工商户
谋略场所：海南省屯昌县屯城镇屯昌通衢北侧01号
谋略范围：小餐饮、小食杂、食物小作坊谋略;小餐饮;酒吧劳动（不含演艺文娱活动）；酒类谋略；香烟成品零卖；电子烟零卖;餐饮劳动;餐饮劳动(不产生油烟、异味、废气);食物互联网销售;食物谋略(销售散装食物)(照章须经批准的神情，经干系部门批准后方可开展谋略活动)；食物互联网销售(仅销售预包装食物);电子烟雾化器(非香烟成品、不含香烟因素)销售;音响开采销售;相聚开采销售;租借劳动(不含许可类租借劳动)(除许可业务外，可自主照章谋略法律法则非辞谢或肆意的神情)
（四）承租方：海口中山病院有限公司
法定代表东说念主：陈天新
注册成本：1000万元
注册地址：海南省海口市龙华区南海通衢32号海口汽车南站
谋略范围：医疗劳动；母婴保健技巧劳动；依托实体病院的互联网病院劳动；保健食物（预包装）销售；食物销售（照章须经批准的神情，经干系部门批准后方可开展谋略活动）一般神情：病院料理；云尔健康料理劳动；养老劳动；心境估量劳动；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；东说念主工智能群众劳动平台技巧估量劳动；健康估量劳动（不含诊疗劳动）；信息技巧估量劳动；东说念主体干细胞技巧开发和应用；东说念主体基因会诊与颐养技巧开发（除许可业务外，可自主照章谋略法律法则非辞谢或肆意的神情）
www.crownspinszonehomehome.com四、房屋（场合）租借条约主要内容
（一）公司与陵水黎族自治县城乡建立有限公司签署的《房屋（场合）租借条约》主要条件
甲方（出租方）：海南海汽运输集团股份有限公司陵水分公司
乙方（承租方）：陵水黎族自治县城乡建立有限公司
丙方（保证东说念主）：陵水黎族自治县城乡建立集团有限公司
1、房宅基本情况
甲方租借房屋（场合）位于陵水县椰林镇站前路海汽陵水新站详细楼3442.62平方米房产和详细楼前广场700平方米场合。
2、租借用途
办公。
3、租借期限
租借期限为9年，自2023年9月16日至2032年9月15日止。
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4、房钱及支付样式
（1）第1年至第2年时代（2023年9月16日至2025年9月15日），每月房钱100,000.00元，年房钱共计东说念主民币1,200,000.00元；第3年时代（2025年9月16日至2026年9月15日），每月房钱103,000.00元，年房钱共计东说念主民币1,236,000.00元；第4年时代（2026年9月16日至2027年9月15日），每月房钱106,090.00元，年房钱共计东说念主民币1,273,080.00 元；第5年时代（2027年9月16日至2028年9月15日），每月房钱109,272.70元，年房钱共计东说念主民币1,311,272.40元；第6年时代（2028年9月16日至2029年9月15日），每月房钱112,550.88元，年房钱共计东说念主民币1,350,610.57元；第7年时代（2029年9月16日至2030年9月15日），每月房钱115,927.41元，年房钱共计东说念主民币1,391,128.89元；第8年时代（2030年9月16日至2031年9月15日），每月房钱119,405.23元，年房钱共计东说念主民币1,432,862.76元；第9年时代（2031年9月16日至2032年9月15日），每月房钱122,987.39元，年房钱共计东说念主民币1,475,848.64元；18年房钱共计东说念主民币11,870,803.26元(含升值税金额)。
（2）房钱支付：按半年度支付，每半年度届满前20日内支付下半年房钱；
5、争议的措置
甲、乙、丙三方就施行本条约发生纠纷，应通过友好协商措置；协商措置不能的，任何一方可向租借房屋(场合)所在地的东说念主民法院拿告状讼。
（二）公司与海南佳捷旅店公司签署的《房屋（场合）租借条约》主要条件
甲方（出租方）：海南海汽运输集团股份有限公司
乙方（承租方）：海南佳捷旅店料理有限公司
1、房宅基本情况
甲方租借房屋（场合）位于海口市迎宾通衢东侧、凤翔路南侧的海口汽车总站（二期）劳动中心大楼一二层6478.23平方米房产。
2、租借用途
生意谋略，不得谋略KTV、酒吧等有杂音有浑浊业态。
3、租借期限
租借期限为18年，自2024年10月1日至2042年9月30日止。
4、房钱及支付样式
（1）第1年至第3年时代（2024年10月1日至2027年9月30日），每月房钱336,867.96元，年房钱共计东说念主民币4,042,415.52元；第4年至第6年时代（2027年10月1日至2030年9月30日），每月房钱346,974.00元，年房钱共计东说念主民币4,163,688.00元；第7年至第9年时代（2030年10月1日至2033年9月30日），每月房钱357,383.22元，年房钱共计东说念主民币4,288,598.64元；第10年至第12年时代（2033年10月1日至2036年9月30日），每月房钱368,104.72元，年房钱共计东说念主民币4,417,256.64元；第13年至第15年时代（2036年10月1日至2039年9月30日），每月房钱379,147.87元，年房钱共计东说念主民币4,549,774.44元；第16年至第18年时代（2039年10月1日至2042年9月30日），每月房钱390,522.31元，年房钱共计东说念主民币4,686,267.72元；18年房钱共计东说念主民币78,444,002.88 (含升值税金额)。
（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；
5、争议的措置
甲、乙两边就施行本条约发生纠纷，应通过友好协商措置；协商措置不能的，任何一方可向租借房屋(场合)所在地的东说念主民法院拿告状讼。
（三）公司全资子公司与苏格里酒吧签署的《房屋（场合）租借条约》主要条件
开云体育入口甲方（出租方）：屯昌海汽交通建立开发有限公司
乙方（承租方）：屯昌屯城苏格里酒吧
1、房宅基本情况
甲方租借房屋（场合）位于屯昌县屯城镇屯昌通衢01号的屯昌汽车站客运大楼一层出租给乙方，出租面积为 2946.8 平方米，其中含一个车库（面积：527.18平方米），一个客运大楼一楼一层（面积：2419.62平方米）。
2、租借用途
酒吧、KTV、办公、生意等。
3、租借期限
租借期限为8年，自2024年1月1日至2031年12月31日止。
4、房钱及支付样式
（1）第1年至第3年时代（2024年1月1日至2026年12月31日），每月房钱77,500元，年房钱共计东说念主民币930,000元；第4年至第6年时代（2027年1月1日至2029年12月31日），每月房钱79,825元，年房钱共计东说念主民币957,900元；第7年至第8年时代（2030年1月1日至2031年12月31日），每月房钱82,219.75元，年房钱共计东说念主民币986,637元；8年房钱共计东说念主民币7,636,974元(含升值税金额)。
（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；
5、争议的措置
甲、乙两边就施行本条约发生纠纷，应通过友好协商措置；协商措置不能的，任何一方可向租借房屋(场合)所在地的东说念主民法院拿告状讼。
（四）海口站务分公司与海口中山病院有限公司签署的《房屋（场合）租借条约》主要条件
甲方（出租方）：海南海汽运输集团股份有限公司海口站务分公司
乙方（承租方）：海口中山病院有限公司
1、房宅基本情况
甲方租借房屋（场合）位于海口市琼山区海府路148号海口汽车东站房产，主体楼房屋及场大地积共计6941.8平方米（其中房屋4971.44平方米，前后场合1970.36平方米）房产出租给乙方。
2、租借用途
生意、文娱、医疗、教训培训、办公场所。
3、租借期限
租借期限为9年，自2023年12月1日至2032年11月30日止。
4、房钱及支付样式
（1）第1年至第3年时代（2023 年12月1日至 2026 年11月30日)，每季度房钱(含升值税金额)共计东说念主民币550,000.00元；其中房屋4971.44平方米，每季度房钱393,888.04元，前后场合1970.36平方米，每季度房钱156,111.96元。第4年至第6年时代（2026 年12月1日至 2029年11月30日），每季度房钱(含升值税金额)共计东说念主民币566,500.00元；其中房屋4971.44平方米，每季度房钱405,704.6元，前后场合1970.36平方米，每季度房钱160,795.32元。第7年至第9年时代（2029年12月1日至 2032年11月30日），每季度房钱(含升值税金额)共计东说念主民币583,495元。其中房屋4971.44平方米，每季度房钱417,875.82元，前后场合1970.36平方米，每季度房钱165,619.18元。9年房钱共计东说念主民币19,428,514.29元(含升值税金额)。
（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；
5、争议的措置
甲、乙两边就施行本条约发生纠纷，应通过友好协商措置；协商措置不能的，任何一方可向租借房屋(场合)所在地的东说念主民法院拿告状讼。
五、本次往返对公司的影响
本次对出门租钞票故意于普及钞票使用效果，为公司带来踏实的租借收益，对公司明天财务气象会产生一定的积极影响。本次出资钞票为公开对外招租，往返价钱合乎商场订价原则，不存在损伤公司和全体鼓励利益的情形。
六、干系风险教导
上述往返实施期限较长，在租借条约施行经过中如受到战术、商场环境、当然灾害等不可意想的或不可抗力等因素的影响，可能导致租借条约无法按时施行或悉数施行，从而影响公司收益。公司将捏续强化神情风险管控身手，严格扩充条约条件，确保公司利益不受损伤。
公司将严格按照干系规章实时施行信息败露义务，请遒劲投资者感性投资，堤防投资风险。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司
董事会
2023年8月1日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-069
海南海汽运输集团股份有限公司对于召开
2023年第二次临时鼓励大会的见知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说草率要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和圆善性承担法律背负。
贫苦内容教导：
亚博龙虎斗● 鼓励大会召开日历：2023年8月16日
● 本次鼓励大会遴选的相聚投票系统：上海证券往返所鼓励大会相聚投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 鼓励大会类型和届次
2023年第二次临时鼓励大会
(二) 鼓励大会召集东说念主：董事会
(三) 投票样式：本次鼓励大会所遴选的表决样式是现场投票和相聚投票相勾搭的样式
(四) 现场会议召开的日历、时期和地点
召开的日历时期：2023年8月16日 9点30 分
召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市好意思兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）
(五) 相聚投票的系统、起止日历和投票时期。
相聚投票系统：上海证券往返所鼓励大会相聚投票系统
相聚投票起止时期：自2023年8月16日
至2023年8月16日
遴选上海证券往返所相聚投票系统，通过往返系统投票平台的投票时期为鼓励大会召开当日的往返时期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时期为鼓励大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要道
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往返所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运作》等干系规章扩充。
(七) 触及公开搜集鼓励投票权
不触及
二、 会议审议事项
本次鼓励大会审议议案及投票鼓励类型
1、 各议案已败露的时期和败露媒体
上述议案还是公司第四届董事会第十八次会议审议通过，干系公告已于2023年8月1日败露于上海证券往返所网站及《证券时报》《证券日报》。
本次鼓励大会的会议材料将于本次鼓励大会召开前在上海证券往返所网站进行败露。
2、 止境决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 触及关联鼓励侧目表决的议案：无
应侧目表决的关联鼓励称号：无
5、 触及优先股鼓励参与表决的议案：无
三、 鼓励大会投票堤防事项
(一) 本公司鼓励通过上海证券往返所鼓励大会相聚投票系统期骗表决权的，既不错登陆往返系统投票平台（通过指定往返的证券公司往返终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓励身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站分解。
(二) 捏有多个鼓励账户的鼓励，可期骗的表决权数目是其名下悉数鼓励账户所捏同样类别普通股和同样品种优先股的数目总额。
捏有多个鼓励账户的鼓励通过本所相聚投票系统参与鼓励大会相聚投票的，不错通过其任一鼓励账户进入。投票后，视为其悉数鼓励账户下的同样类别普通股和同样品种优先股均已差别投出归并观念的表决票。
捏有多个鼓励账户的鼓励，通过多个鼓励账户重叠进行表决的，其悉数鼓励账户下的同样类别普通股和同样品种优先股的表决观念，差别以各类别和品种股票的第一次投票扫尾为准。
(三) 归并表决权通过现场、本所相聚投票平台或其他样式重叠进行表决的，以第一次投票扫尾为准。
(四) 鼓励对通盘议案均表决完毕身手提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会（具体情况详见下表），并不错以书面神态交付代理东说念主出席会议和进入表决。该代理东说念主无谓是公司鼓励。
ag官网(二) 公司董事、监事和高档料理东说念主员。
(三) 公司聘用的讼师。
冠体育是体育博彩界的领军企业。(四) 其他东说念主员
五、 会议登记措施
（一）请合乎上述条件的鼓励于 2023 年8月15日（周二，上昼 9：00-11：00，下昼 15：00-17：30）到海南省海口市好意思兰区海府路24号海汽大厦11楼公司董事会办公室办理出席会议经验登记手续，他乡鼓励不错用传真或信函的样式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时期为准。
（二）法东说念主鼓励凭法定代表东说念主讲解文献或授权交付书、营业派司复印件、本东说念主身份证复印件办理登记。
（三）当然东说念主鼓励凭股票账户卡及本东说念主身份证复印件登记。交付代理东说念主凭交付东说念主股票账户卡、交付代理东说念主身份证复印件、授权交付书登记（授权交付书样式见附件）。
（四）会议登记不四肢鼓励照章进入鼓励大会的必备条件。
皇冠备用网址（五）堤防事项：出席会议的鼓励及鼓励代理东说念主请佩带干系证件原件到场。
六、 其他事项
（一）会议探求样式：
通讯地址：海南省好意思兰区海口市海府路24号海汽大厦
探求部门：董事会办公室
探求电话：0898-65326058
探求东说念主：云理华
传 真：0898-65326058
邮政编码：570203
（二）出席本次鼓励会议现场会议的通盘鼓励的用度自理。
（三）相聚投票系统特别情况的处理样式：相聚投票时代，如相聚投票系统遇突发要紧事件的影响，则本次鼓励大会的程度按当日见知进行。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司
董事会
2023年8月1日
附件1：授权交付书
报备文献
提出召开本次鼓励大会的董事会决议
附件1：授权交付书
授权交付书
海南海汽运输集团股份有限公司：
兹交付_______先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2023年8月16日召开的贵公司2023年第二次临时鼓励大会，并代为期骗表决权。
交付东说念主捏普通股数：
交付东说念主捏优先股数：
交付东说念主鼓励帐户号：
交付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
交付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
金沙赌博交付日历： 年 月 日
备注：
交付东说念主应当在交付书中“痛快”、“反对”或“弃权”意向中吸收一个并打“√”，对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体诱骗的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-067
海南海汽运输集团股份有限公司
对于增补公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说草率要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和圆善性承担法律背负。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年6月28日收到董事房鑫先生的书面下野敷陈，因责任调度原因房鑫先生苦求辞去公司董事会董事及董事会提名委员会职务（具体内容详见《对于公司董事下野的公告》公告编号：2023-058）。为确保董事会正常运作，左证《公司法》《公司规章》及干系法律法则的规章，公司鼓励海南高速公路股份有限公司提名羊荣良先生为公司第四届董事会增补董事候选东说念主（简历附后）。
公司于2023年7月31日召开了第四届董事会第十八次会议审议通过了《对于增补公司董事的议案》，一致痛快增补羊荣良先生为公司第四届董事会董事候选东说念主，任期自公司鼓励大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案尚需提交鼓励大会审议。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2023年8月1日
附件：]article_adlist-->羊荣良先生简历
欢迎下载体育app羊荣良，男， 1989年12月降生，中共党员，大学本科学历，历任中国移动通讯集团广东有限公司东莞分公司商场部营销策动业务把握、品性料理部党支部支委、企业料理业务把握；海南高速文学旅游产业投资有限公司神情司理。现任海南高速公路股份有限公司谋略料理部专科司理。
羊荣良先生与海南海汽运输集团股份有限公司控股鼓励及本体适度东说念主不存在关联关系；未捏有海南海汽运输集团股份有限公司股份；未受过中国证监会过头他干系部门的处罚和证券往返所惩责，合乎《公司法》等干系法律、法则和规章要求的任职条件。
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